Diciembre/2021 - GAFILAT
Fortalecimiento del abordaje afectivo de la minería ilegal como amenaza emergente de lavado de activos en la región 6 normativo, o estratégico, sino también político. Esto
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INFORME DEL GAFI Lavado de activos provenientes de delitos
Este estudio ha profundizado el conocimiento del GAFI sobre los riesgos de lavado de activos provenientes de la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de residuos. Sin
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La minería ilegal y el lavado de activos en América Latina
2023.8.2 Una de las principales conclusiones de los análisis llevados a cabo por el DDOT en la región es la estrecha relación entre el lavado de activos y la minería ilegal,
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Minería de Datos para la prevención del lavado de dinero.
2019.9.12 Minería de Datos para la prevención del lavado de dinero. TecnoCultura, 50. Recuperado a partir de tecnocultura/index.php/Tecnocultura/article/view/1
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Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del ...
El digital Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo ha sido registrado con el ISBN 978-958-58578-5
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GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y
de lavado de activos y financiación al terrorismo. - Plantear lineamientos de control que permitan garantizar soluciones efectivas como instrumento de detección y vigilancia en
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Revisión de las herramientas estadísticas empleadas en la
RESUMEN El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una revisión bibliográfica para poder identificar los artículos fundamentales relacionados con el empleo de
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Minería ilegal, evasión fiscal y lavado de activos
2016.9.14 Así, la minería ilegal y sus efectos en la contaminación ambiental, la evasión fiscal y el lavado de activos, no solo afectan al Perú: es un problema internacional cuya solución requiere de un esfuerzo
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Minería Ilegal "Tras el dinero del oro ilícito: Fortaleciendo la ...
Elaboración de un diagnóstico situacional del fenómeno de la minería ilegal y actividades de lavado de activos en los países beneficiarios y definición de la línea de base del
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Minería Ilegal "Tras el dinero del oro ilícito: Fortaleciendo la ...
Creación de Fuerzas de Tarea Nacionales (FTN) contra la Minería Ilegal en los países beneficiarios. Establecimiento de una red regional informal de estas FTNs, para promover la cooperación en el combate a la minería ilegal. Entrenamiento de jueces y fiscales en la aplicación de los marcos legales de lavado de activos y minería ilegal.
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S e g u n da Actu a liz a ció n de l In f o r me de Ame n a
de Lavado de Activos (2017-2018) delito de trata de personas con fines sexual y/o proxenetismo. Cada vez más países la identifican como una amenaza en sus ENR, pero todavía posee baja o nula presencia en las fases de detección y sanción. 16.
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La OEA inauguró un taller en Ecuador sobre el combate de la minería
2023.3.7 El Taller Nacional sobre la Minería Ilegal en Ecuador acogerá alrededor de 120 participantes del sector público y privado. Durante la ceremonia inaugural, Patricia Carranco, directora de ...
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Seguridad operacional – soluciones para la minería Draeger
German Centre. Av. Santa Fe, 170 5-4-14 Col. Lomas de Santa Fe. México, Ciudad de México CP. 01210. +52 55 5261 4000. Abrir formulario de contacto. Las medidas de seguridad operacionales ejercen un efecto positivo en la seguridad minera en conjunto. Dräger cuenta con una gama de servicios y productos para lograr una seguridad
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NORMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 793, “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero”, la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) está facultada, en relación a los sujetos obligados que están bajo su supervisión y en el ámbito de la prevención del lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades
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Informe de GESTIÓN
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presenta su Informe de Gestión 2022, con el propósito de responder públicamente a la ciudadanía por los resultados de la Unidad en prevención y detección del lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de
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SBS publicó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavados de
2022.4.25 Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), publicó en su página web los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2021 (ENR 2021).
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LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE ...
materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos. En uso de las facultades establecidas en la ley, emitirá las políticas públicas, la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores, para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. Art. 10.-
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Lavado de dinero a través de minería crypto: cómo crece este
2023.6.15 La minería de criptomonedas es una actividad crucial dentro de la industria. Sin embargo, grupos criminales la utilizan para lavar dinero y se calcula que casi 1.800 millones de dólares en criptodivisas ilícitas se han movido a direcciones de depósito con una fuerte exposición a la minería.
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GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y
de lavado de activos y financiación al terrorismo. - Plantear lineamientos de control que permitan garantizar soluciones efectivas como instrumento de detección y vigilancia en los procedimientos internos en la minería colombiana frente al lavado de activos y
Charlar en LíneaGESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y
de lavado de activos y financiación al terrorismo. - Plantear lineamientos de control que permitan garantizar soluciones efectivas como instrumento de detección y vigilancia en los procedimientos internos en la minería colombiana frente al lavado de activos y
Charlar en LíneaMinería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones ...
La minería ilegal es un vehículo para el lavado de activos del narcotráfico, a su vez, de forma asociada con el narcotráfico, financia a los GAO y al terrorismo. El producto de la minería ilegal y del narcotráfico se comercia a través de redes criminales trasnacionales. La corrupción entra en la cadena como facilitador de la minería ...
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Reglamento de la Ley 27693 - SMV
c) Lavado de activos: delito tipificado en el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, y sus normas modificatorias. d) LA/FT: lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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Soprendentes datos de minería de criptomonedas para el lavado de
Si tenés dudas comunicate. con nosotros a [email protected] Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o. al (54) 11 4449-3256 de lunes a. viernes de 10 a 18
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA
La minería de datos, textos e imágenes1, los modelos de aprendizaje de máquina y el análisis de redes complejas son procesos y disciplinas que requieren recursos, conocimientos, 1 En el caso de análisis de imágenes, se busca interpretar la información visual para, entre otros, identificar la presencia de un objeto
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¿Qué es la detección de fraude? TIBCO Software
La detección y prevención de fraudes son servicios esenciales que utilizan inteligencia artificial (AI) y Machine Learning (ML) para identificar posibles instancias de fraude antes de que ocurran. En sus inicios, la detección y prevención de fraudes se enfocaba en examinar datos históricos y los expertos buscaban manualmente capas de registros para detectar
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA
sobre el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de big data en prevención y detección LA/FT (UIF/MP) ?, con base en los parámetros establecidos por el GAFILAT y en cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo.
Charlar en LíneaANÁLISIS ESTRATÉGICO SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA
La minería de datos, textos e imágenes1, los modelos de aprendizaje de máquina y el análisis de redes complejas son procesos y disciplinas que requieren recursos, conocimientos, 1 En el caso de análisis de imágenes, se busca interpretar la información visual para, entre otros, identificar la presencia de un objeto
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Minería de Datos para la prevención del lavado de dinero.
2019.9.12 La globalización financiera, así como una regulación más estricta en el mercado económico, han ocasionado que los gobiernos presionen a las entidades financieras a avanzar en el desarrollo de sistemas para la detección y prevención de lavado de dinero que les permitan estar un paso adelante de los infractores, mejorando
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Detección de fraude en tarjetas de crédito mediante técnicas de ...
Este trabajo busca comparar la eficiencia de los modelos probabilísticos de la minería de datos, machine learning y los modelos lineales generalizados para ser aplicados a las transacciones con tarjeta de crédito y evaluar con las métricas de clasificación que modelo probabilístico es eficiente en la detección de predecir el fraude. Data ...
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